İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda bir suç örgütünü tespit eden ekipler, zanlıların “Forex yatırımı” vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemeleri sonucunda, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen 1 milyar liranın yasal bankacılık sistemine entegre ettiği tespit edildi.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyon lira değerinde 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
